Тому що зарахування юрособою або ІП грошей на карту фізичної особи та подальше зняття їх потрапляє під ознаку «незаконне переведення в готівку».Nov 26, 2020
При цього офіційного списку слів-маркерів не існує, проте експерт порекомендувала з метою безпеки не згадувати у повідомленнях до перекладів слова, пов'язані з наркотиками, злочинною діяльністю, зброєю, корупцією, тероризмом тощо.
За словами юриста Дмитра Шевченка, щоб картку не заблокували і вам не довелося ходити до банку, писати пояснювальну, не пишіть нічого з мети платежу. Або, якщо ви переказуєте гроші на подарунок або повертаєте борг, так і пишіть: «подарунок», «на день народження», «повернення боргу» тощо. Розкажіть про це всім!
У полі "Рахунок списання" вкажіть зі списку рахунок або картку, з якої хочете переказати гроші. У полі "Сума" введіть суму переказу. У полі "Повідомлення одержувачу" вкажіть коментар до перекладу, Наприклад "Віддаю борг".