("ГросМедіа", "РОСБУХ", 2020) Згідно з Наказом Росфінмоніторингу від 10.11.2011 N 361 "Про визначення переліку держав (територій), які не виконують рекомендації Групи розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) Ісламська Республіка Іран та Корейська Народно- …
Рекомендації ФАТФ є загальновизнаними міжнародними стандартами щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (ПОД/ФТ).
Основним документом, що встановлює комплексну та послідовну структуру заходів, які країнам слід застосовувати для протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також фінансуванню поширення зброї масового знищення, є 40 Рекомендацій ФАТФ.
Чорний список FATF – це список юрисдикцій із високим рівнем ризику. Внесення до перелік ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування. Такий крок також не дозволить оминути міжнародні санкції через існуючі лазівки.