Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, по …
Росфінмоніторинг здійснює перевірки зареєстрованих організацій щодо відповідності їх діяльності чинному законодавству про відмивання коштів, бере участь у розробці цього законодавства, співпрацює з міжнародними організаціями у своїй сфері, такими як Група розробки фінансових заходів.
Метою перевірочних заходів Росфінмоніторинг є контроль за дотриманням обов'язкових вимог законодавства про ПІД/ФТ організаціями та їх посадовими особами, а також виявлення операцій, що мають ознаки зв'язку з легалізацією злочинних доходів чи фінансуванням тероризму.
Хто завдячує звітувати -оператори зв'язку, організації федерального поштового зв'язку