Центробанк виявив ознаки фінансової піраміди у Фініко ще влітку 2020 року і передав матеріали про неї до правоохоронних органів, сказали в прес-службі ЦБ. 1 червня 2021 року компанія опинилася у вперше опублікованому регулятором списку компаній з ознаками нелегальної діяльності та фінансових пірамід.17 Aug 2021
Нагадаємо, Кирила Дороніна заарештували у Казані наприкінці липня 2021 року. Його звинувачують у шахрайстві, вчиненому організованою групою, особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ).
До серпня 2020 року офіси Finiko працювали вже у 12 країнах СНД та ЄС. У червні 2021 року Центробанк Росії визнав Finiko фінансовою пірамідою. У липні проти її керівництва у Казахстані порушили кримінальну справу. В середині липня Finiko перестала виплачувати відсотки та заморозила гаманці користувачів.
3 роки Фінансова піраміда «Фініко», або «автоматизована система генерації прибутку» – за визначенням одного із засновників Кирила Дороніна, – проіснувала 3 роки, але потрапила до чорного списку ЦП лише влітку цього року.