Загальноприйняті до використання два рівня ризику: «підвищений ризик» (у просторіччі його називають «високим ризиком») та «відсутність підвищеного ризику» (цей рівень ризику часто називають «низким ризиком»).13 Aug 2020
Які бувають рівні ризику з ПІД/ФТ Рівень ризику клієнта може бути "низьким", "середнім" або "високим". Трирівневу шкалу застосовують більшість суб'єктів 115-ФЗ.
Існує 3 рівні ризиківсеред них: неприпустимі, або ризики, первинні для обробки.
ризиків ОД/ФТ є ухвалення рішення про те, чи слід оцінювати ризики відмивання грошей та фінансування тероризму окремо чи разом. Фактори, що підлягають розгляду, пов'язані з фінансуванням тероризму, можуть значно відрізнятися від факторів, що мають відношення до відмивання грошей.