Які переклади з картки на карту є підозрілими? · Незвичайно велика кількість контрагентів-фізичних осіб (понад 10 на день або більше 50 на місяць); · Незвичайно велика кількість операцій із зарахування або списання (понад 30 операцій на день);
6 Закону № 115-ФЗ обов'язковому контролю підлягають будь-які операції з грошовими коштами або іншим майном, які вчиняє організація або фізособа, щодо яких є відомості про причетність до екстремістської діяльності або тероризму, або афілійована особа, яка прямо чи опосередковано перебуває у …
Усього ознак вісім:
- більше 10 операцій на день або понад 50 операцій на місяць контрагентів-фізособ;
- понад 30 операцій на день, проведених фізособами;
- операції з зарахування безготівкових коштів між фізособами обсягом понад 100 000 крб. …
- менше хвилини між зарахуванням коштів та їх списанням;